Unos estafadores de criptomonedas engañaron a más de 17.000 españoles
Los Mossos d'Esquadra han participado en una larga investigación con la Guardia Civil y ocho policías europeas más contra una organización criminal instalada en Albania que estafaba a sus víctimas con supuestas inversiones con criptomonedas.
Qué sabemos: Se han detenido dos personas en un operativo conjunto entre el 8 y 9 de noviembre.
- Los investigadores cifran en más de 17.000 a las personas engañadas en España. El número total de perjudicados podría ser de centenares de miles.
- La red criminal consiguió 2.400 millones de euros, unos 400 euros cada minuto.
En la práctica: Falsos brokers (inversores) contactaban con víctimas potenciales desde call centers (centres de trucada) en Albania y simulaban un gran conocimiento del mundo de las finanzas.
- Manipulaban a las víctimas con técnicas persuasivas y ofrecían grandes beneficios a partir de pequeñas inversiones de 250 euros.
- Los estafadores utilizaban técnicas de ingeniería social y conseguían ganarse una confianza con la víctima, clave para que siguiera depositando más dinero. En algún caso llegaba a dar centenares de miles de euros.
A Albània desmantellem 6 centres de trucades, detenim dos dels màxims responsables de l’organització criminal i intervenim 155 ordinadors pic.twitter.com/Tt59IrVzdt
— Mossos (@mossos) November 14, 2022
De dónde venimos: La investigación empezó con una primera denuncia de una mujer mayor a quien le habían robado más de 800.000 euros a partir de una llamada telefónica.
- La red criminal instaló un programa en el ordenador de la víctima para controlar todos sus movimientos económicos, un hecho que le hizo perder los ahorros de sus cuentas bancarias.
- Cuando la víctima dejaba de apostar por la supuesta inversión y dejaba de enviar dinero, los estafadores vaciaban directamente las cuentas, a las cuales podían acceder porque la víctima previamente autorizaba la instalación de un software de acceso remoto en su ordenador personal.
En profundidad: Los Mossos detectaron más de un centenar de páginas web controladas por este grupo criminal.
- La Guardia Civil también investigaba esta red y como otros países europeos también investigaban estafas con este modus operandi, se creó una investigación internacional coordinada por Eurojust donde han participado Alemania, Suecia, Finlandia, Letonia, Albania, Ucrania y Georgia.
- La policía ucraniana cerró un call center en Kiev con más de 800 trabajadores.
- Los investigadores detectaron los vínculos de las diferentes plataformas web, las empresas de desarrollo de software y call center que utilizaban para comunicarse con las víctimas y otras empresas.
- El dinero estafado se enviaba a paraísos fiscales para blanquearlos
Al detalle: Los investigadores crearon un equipo de policías exclusivo en conocimientos de programación e informática que han desarrollado nuevas herramientas para perseguir a esta mafia. La investigación culminó el 8 de noviembre con un operativo que se extendió al día 9 y supuso:
- El desmantelamiento de 15 call centers.
- Detención de los dos principales responsables de la organización en Albania
- Identificación de 16 personas e intervención de 355 ordenadores, móviles y tabletas.
- La intervención de 25.000 euros en efectivo y activos en criptomonedas por valor de 16.000 euros.
