Uns estafadors de criptomonedes van enganyar més de 17.000 espanyols

Els Mossos d'Esquadra han participat en una llarga investigació amb la Guàrdia Civil i set policies europees més contra una organització criminal instal·lada a Albania que estafava les seves víctimes amb suposades inversions amb criptomonedes.

Què sabem: Un operatiu conjunt el 8 i 9 de novembre va acabar amb dos detinguts. 

• Els investigadors xifren en més de 17.000 les persones enganyades a Espanya. El número total de perjudicats podria ser de centenars de milers.
• La xarxa criminal va aconseguir 2.400 milions d'euros, uns 400 euros cada minut. 

A la pràctica: Falsos brokers (inversors) contactaven amb víctimes potencials des de centres de trucades tipus call centers a Albània i simulaven un gran coneixement del món de les finances. 

• Manipulaven les víctimes amb tècniques persuasives i oferien grans beneficis a partir de petites inversions de 250 euros. 
• Els estafadors utilitzaven tècniques d'enginyeria social i es guanyaven la confiança de la víctima perquè seguís dipositant més diners. En algun cas arribava a donar centenars de milers d'euros.

A Albània desmantellem 6 centres de trucades, detenim dos dels màxims responsables de l’organització criminal i intervenim 155 ordinadors pic.twitter.com/Tt59IrVzdt

— Mossos (@mossos) November 14, 2022

D'on venim: La investigació va començar amb una primera denúncia d'una dona gran a qui li havien robat més de 800.000 euros a partir d'una trucada telefònica. 

• La xarxa criminal va instal·lar un programa a l'ordinador de la víctima per controlar tots els seus moviments econòmics, un fet que li va fer perdre els estalvis dels seus comptes bancaris. 
• Quan la víctima deixava d'apostar per la suposada inversió i deixava d'enviar diners, els estafadors buidaven directament els comptes, als quals podien accedir perquè la víctima prèviament autoritzava la instal·lació d'un software d'accés remot al seu ordinador personal.

En profunditat: Els Mossos van detectar més d'un centenar de pàgines web controlades per aquest grup criminal.

• La Guàrdia Civil també investigava aquesta xarxa i com que altres països europeus també investigaven estafes amb aquest modus operandi, es va crear una investigació internacional coordinada per Eurojust on han participat Alemanya, Suècia, Finlàndia, Letònia, Albània, Ucraïna i Geòrgia. 
• La policia ucraïnesa va tancar un call center a Kíev amb més de 800 treballadors.
• Els investigadors van detectar els vincles de les diferents plataformes web, les empreses de desenvolupament de software i els call center que utilitzaven per comunicar-se amb les víctimes i altres empreses. 
• Els diners estafats s'enviaven a paradisos fiscals per blanquejar-los.

Al detall: Els investigadors van crear un equip de policies exclusiu en coneixements de programació i informàtica que han desenvolupat noves eines per perseguir aquesta màfia. La investigació va culminar el 8 de novembre amb un operatiu que es va estendre al dia 9 i va suposar:

• El desmantellament de 15 call centers 
• Detenció dels dos principals responsables de l'organització a Albània
• Identificació de 16 persones i intervenció de 355 ordinadors, mòbils i tauletes.
• La intervenció de 25.000 euros en efectiu i actius en criptomonedes per valor de 16.000 euros.